深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会现场会议于1月15日下午在公司总部大厦如期召开。会议选举产生了公司新一届董事会和监事会成员，选举范志全先生、叶嘉铭先生、汪洋先生、叶远东先生、徐立先生、潘根峰先生为公司第五届董事会非独立董事；选举刘平春先生、刘标先生、蔡强先生为公司第五届董事会独立董事；选举王宏坤先生、周清女士为公司第五届监事会非职工代表监事。职工代表大会选举罗岸丰先生为公司职工代表监事。

广田创始人叶远西（左6）与广田集团新一届董事会、监事会和高管团队合影

随后召开公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议决议选举范志全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；王宏坤先生为公司第五届监事会主席，任期三年；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任叶嘉铭先生为公司总裁，任期三年；经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任汪洋先生担任公司执行总裁，聘任叶远东先生、胡明晖先生、李卫社先生、叶益元先生、郭文宁先生、张志文先生、常喜哲先生、李莉女士担任公司副总裁，聘任屈才云女士担任公司财务总监，聘任徐立先生担任公司总工程师，聘任郭文宁先生担任公司董事会秘书，聘任赵波先生担任公司内控中心负责人，前述人员任期三年。此外，董事会还聘任李儒谦女士和田迪女士担任公司证券事务代表，任期三年。

广田创始人叶远西（左6）与广田集团新一届董事会、监事会和高管团队合影

会议还审议了董事会换届的相关议案，经选举产生了第五届董事会创新与战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

本次选举产生的新一届董事会、监事会和高管团队成员，是广田集团结合战略发展需求，立足当前、着眼长远、深谋远虑作出的一项重大战略决策。有利于汇聚行业内外的智慧力量，深化战略转型，完善管理制度，加强集团管控，实现科学高效的决策机制，推动广田事业的跨越发展。面对新形势、新机遇、新挑战，新一届领导班子将带领全体员工继续弘扬团结、敬业、务实、高效的广田精神，以新的思维、新的视界为广田集团的长远发展掌好舵、领好航，开创广田事业发展新局面！